La Guàrdia Civil ha detingut aquest dimecres a cinc antics directius de la CAM , entre ells el seu exdirector general Roberto López Abad , per ordre del jutge de l'Audiència Nacional Javier Gómez Bermúdez per realitzar cinc operacions suposadament irregulars amb la Valfensal , una de les participades de la caixa .
Fonts de la investigació han explicat a Efe que quatre dels arrestos s'han produït a València i un a Madrid , dins d'una operació que continua oberta , pel que no es descarten més detencions .
A primera hora del matí agents de la Unitat Central Operativa ( UCO ) han arrestat López Abad i l'exresponsable de projectes immobiliaris Daniel Gil Mallebrera i , poc després , l'exdirector de la divisió internacional i negoci hoteler de la caixa Cesar Veliz , a els que el jutge començarà a prendre declaració demà .
En total , segons fonts jurídiques , Gómez Bermúdez , que manté sota secret aquestes diligències , ha dictat cinc ordres de detenció , encara que no ha transcendit la identitat dels altres dos arrestats .
Les detencions s'han produït després que ahir la Guàrdia Civil registrés , també per ordre del magistrat , un despatx d'advocats a València , un a Alacant i una oficina mercantil a Mallorca .
López Abad i Gil van ser imputats arran d'una querella presentada pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària ( FROB ) , que també es dirigia contra els empresaris Juan Vicente Ferri i José Salvador Baldó , que, segons les fonts consultades , no figuren entre els arrestats .
Segons la querella, els imputats van obtenir " un lucre personal" utilitzant la compravenda de tres hotels i l'adquisició de dues parcel · les República Dominicana i Mèxic com "pantalla " per a una " transferència de fons no justificada " des de la CAM cap Valfensal .
Aquesta societat està participada en un 70% per dos empresaris alacantins molt vinculats a López Abad i en un 30% per la filial de la caixa Tenidora d'Inversions i Participacions ( TI ) , que va ser utilitzada per l'exdirector general i Daniel Gil com a " una zona opaca de gestió al marge dels mecanismes habituals de CAM " .
La primera de les operacions qüestionades és el finançament per a la compra de l'hotel Cargol a la Riviera Maya ( Mèxic ) quan TI encara no estava autoritzada per CAM per operar en el mercat hoteler .
La segona és la compra d'una parcel · la en Bávaro ( República Dominicana ) en què part del finançament servia per pagar una comissió d'intermediació a una societat domiciliada a Antilles Holandeses .
La tercera va consistir en el finançament per a la compra de l'Hotel Gala a Mèxic , en la qual determinades condicions van ser ocultades als responsables de la CAM del compte de Valfensal i en què també van intervenir societats en paradisos fiscals .
En els crèdits concedits per a l'adquisició de dues parcel · les en Playacar ( Mèxic ) també es va procedir al "pagament de comissions d'impossible justificació econòmica" .
No hay comentarios:
Publicar un comentario